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大关路上一家金融投资公司被端了 警方一下抓了150多个员工

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电脑里有文件夹专门存放美女照 员工冒充美女加你微信推销项目

  “先生,你好,我们是××理财公司,现在有个原油投资项目,有兴趣了解一下吗?”

  “女士,你好,我们是金融理财顾问,现在有个年收益很高的投资项目,要不要了解一下?”

  类似这样的电话,你也许接到过,但肯定想不到,这通电话背后,可能藏着一个巨大的骗局。

  近日,拱墅警方就挖掉了一个特大网络诈骗团伙,抓获150余名犯罪嫌疑人,涉案金额高达1800多万,受害人1.5万多人。

  共有1.5万人 掉入这家公司的“发财陷阱”

  今年,杭州警方接到部分受害人报警,今年5月,拱墅分局刑侦大队发现这家公司可能存在侵犯公民个人隐私、网络诈骗等违法行为,立即会同网警展开了调查。经查,该资产管理公司并不具备金融投资相关资质,也没有实际投资项目,而是在网上虚构交易平台。

  今年6月22日,拱墅公安分局联合市局网警分局,组织500余名警力分成10个小组,跨区域同步实施抓捕,将包括公司老总匡某、上官某某等在内的150余名犯罪嫌疑人抓获归案。

  目前,警方已刑拘100余人,检察院批准逮捕16人,案件仍在进一步审查中。

  据警方统计,截至案发,共有1.5万多人掉入这家公司的“发财陷阱”,涉案资金高达1800余万元。

  很多高回报投资

  看着是馅饼,其实就是陷阱

  “天上是不会掉馅饼的,很多高回报投资,看着是馅饼,其实就是陷阱!”民警说,像75%至85%的超高回报率,客户只要认真想一想,就会发现其中肯定是存在问题的。

  警方提醒:自己不懂、不了解的项目,比如原油、期货等,不要轻易拿钱投资。一些回报率高到反常的项目,务必谨慎再谨慎,这些项目很可能就是诈骗的幌子。

  据拱墅分局消息,今年开年以来,分局已连续打击摧毁相关犯罪团伙2个,抓获涉案嫌疑人170余人,其中110人已被采取刑事强制措施。

  投资的项目有原油、期货、外汇,无一例外许以高额回报,年收益率高达75%到85%。

  所有客户都被要求下载一个App客户端,在这个上面,客户能看到投资项目的涨跌和收益情况。

  有员工三个月赚了近200万

  这家公司怎么骗钱?

  其实App里客户看到的涨跌都是假的,根本没有实际交易。

  代理人先购买大量的电话号码,然后拼命打电话推销,或者冒充美女,让对方加微信,从而推销项目(后来网警在清查现场时,发现很多代理的电脑里都有一个专门存放美女照片的文件夹,除了头像外,代理还会用这些图片更新朋友圈,以便更好地伪装美女身份)。

  加好友后,代理也不会马上推荐客户投资,而是先和对方闲聊套近乎,等熟悉之后,再“顺水推舟”,将App和微信公众号推荐给对方。

  最后巧舌如簧,用高额回报诱导客户到虚拟平台上投资。

  客户的钱进了公司账户后,两位老总先提走15%,剩下的在代理手里,刚开始给客户一点甜头,之后随着App上的虚假交易一点一点变少,客户亏多少,代理就赚多少,所以刘先生亏掉的20万,实际都进了他朋友的腰包。

  该公司里收入最高的代理,三个月赚了近200万。

  听说年收益高达75%

  餐饮公司职工东拼西借半年投进去20万

  刘先生32岁,金华人,是一家餐饮公司的普通员工。

  今年年初,有个常在一起吃饭的朋友打电话联系他,称自己接触到一个“很靠谱”的期货、原油投资项目,风险低、利率高,且几个月就能见到收益。

  而且年收益高达75%,远远高于银行的理财产品。

  刘先生老婆刚生了孩子,每个月还要还房贷,手头正紧,一听动心了,抱着试试看的心态,投了2万块钱。

  前两个月,刘先生投资的产品一涨再涨,朋友劝他,手头有钱就尽量多投一点,说自家亲戚投钱早,房子都已经买了两套了。

  刘先生经不住诱惑,继续投钱,其间有亏有赚,每当他遇到困难时,朋友都会“慷慨相助”,借钱让他继续投,找机会“翻本”。

  截至今年5月,刘先生先后往项目里投进20万元,除了积蓄,其中大部分都是向亲友、高利贷公司借来的。他说,这半年来,自己亏多赚少,朋友还私下鼓励他,说会找机会透露点内幕消息给他。

  到了6月底,刘先生没等到朋友的消息,却等来了一通拱墅警方的电话。他这才知道,朋友已经因涉嫌诈骗被抓,自己上当了!

  半年全国发展25个会员单位

  69个代理商

  这是一家什么样的公司?

  刘先生只是这个巨大骗局中的冰山一角,类似他这样被骗的受害人有1.5万多人。

  拱墅刑侦大队中队长孙盛林说,这个投资平台最早是由两个人组建的,一个姓匡,一个姓上官,他们曾在另一家投资公司做过代理,熟悉业务流程后,便相约一起跳槽自立门户。2016年在杭州成立了一家资产管理有限公司,公司总部设在城北大关路。

  两人招募了总经理、业务员、客服、人事职员,通过“连锁”“加盟”等形式,往下发展会员单位和代理商。短短半年时间,公司就成功发展会员单位25个、代理商69个,北至哈尔滨、南至广州都有他们的代理人。

  代理的工作很简单,就是拉客户来投资,像之前刘先生的朋友,就是这家公司的代理人。